26 Июль, 14:30

500 миллионов гривен незаконно обналичили в самом центре Днепропетровска

В Днепропетровске ликвидирован конвертационный центр, который переводил безналичные деньги в наличность, а также переводил деньги на счета частных предпринимателей с целью уклонения от уплаты налогов. Трое жителей Днепропетровска 40-45 лет арендовали офис в самом центре города, организовав его охрану и видеонаблюдение. Денежные махинации проводились под видом вполне законного бизнеса — оформления разрешительной документации на предпринимательскую деятельность и оптовой торговли стройматериалами. На протяжении последних двух лет задержанные занимались конвертацией денежных средств с использованием несуществующих и транзитных предприятий, открывая счета в местных банках. Они успели перевести в наличность более 500 миллионов гривен, снимая их со счетов транзитных предприятий для закупки сельхозпродукции. Злоумышленники также помогали заинтересованным лицам уклоняться от уплаты налогов, предоставляя тем фиктивные договоры, налоговые накладные и доверенности с оттисками печатей несуществующих фирм. Во время обыска было обнаружено и изъято более миллиона гривен наличных, 30 печатей и штампов транзитных и фиктивных предприятий, компьютеры и ноутбуки с подключением в системе «Банк — Клиент», более 100 незаполненных бланков с печатями. 100 тысяч гривен были заблокированы на банковских счетах. Сейчас виновным грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, согласно ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Вибір редакції

Храм УПЦ горів у Кривому Розі 25 серпня (відео)

25 серпня о 04:22 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території Української Православної Церкви (УПЦ), що на

25 Август, 11:48
Газон на набережній у Дніпрі підприємці відновлять за свій рахунок

У Дніпрі розв’язали питання із власниками точок із пуфами на Січеславській Набережній.  Про це повідомив на сторінці у Facebook начальник інспекції

23 Август, 17:02
Дніпровський фронт: атовці продовжують боротьбу

У Дніпрі багато-які комунальні підприємства міської ради очолюють ветерани АТО. У вирішальний момент для країни вони стали на захист її

23 Август, 16:40
Як у Дніпрі борються з бур’янами та доглядають за газонами

У Дніпрі  комунальники майже щодня скошують бур’ян і доглядають за газонами. Співробітники КП «Міськзеленбуд» обслуговують зелені зони на 328 гектарах

23 Август, 16:34
Ремонт траси від Дніпра до Маріуполя обіцяють закінчити до жовтня

Роботи по ремонту автодороги між Дніпром і Маріуполем планується завершити до жовтня цього року. Про це повідомив керівник державного агентства

23 Август, 16:00
ДБР оголосило підозру екс начальнику поліції Дніпропетровської області Глуховері

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому начальнику поліції Дніпропетровської області Віталію Глуховері. Як повідомила перший заступник директора ДБР Ольга

23 Август, 15:51
Асфальт з «козинаками»: що зараз відбувається на Новому мості Дніпра (фото)

На Центральному (Новому) мості в Дніпрі ( його днями закрили для пішоходів і велосипедистів до 14 вересня) продовжує працювати важка

22 Август, 15:56
7-8 вересня в Дніпро приїдуть 150 ретро автомобілів із різних міст країни

Унікальні авто візьмуть участь в «Пробігу Миклашевського», повідомляє директор Технічного музею Дніпра "Машини часу» Михайло Прудніков.   «Пробіг Миклашевського» за

22 Август, 13:47