08 Сентябрь, 15:48

СБУ припинила на Дніпропетровщини діяльність конвертаційного центру, через який фінансувалися терористи

[uppod video=http://9-channel.com/wp-content/uploads/video/2015/09/08__sbu.mp4 poster=http://9-channel.com/wp-content/uploads/2015/09/08__sbu.jpg type=site]

На Дніпропетровщині співробітники Служби безпеки України припинили протиправну діяльність конвертаційного центру, який виводив грошові кошти у «тінь», зокрема для фінансування терористів.

Конвертаційний центр надавав «послуги» з мінімізації обов’язкових платежів до державного бюджету і незаконного формування податкового кредиту. Він «обслуговував» понад 150 суб’єктів підприємницької діяльності у різних регіонах України, зокрема й підприємства, що знаходяться на тимчасово окупованих терористами територіях. Через низку фіктивних фірм з початку 2015 року зловмисники незаконно перевели в готівку майже 700 мільйонів гривень.

Співробітники спецслужби затримали кур’єра, в якого вилучили понад 650 тисяч гривень, підроблену фінансово-господарську документацію та печатки 10 фіктивних підприємств.

Під час обшуків у приміщеннях конвертцентру правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, спеціальні програми для проведення незаконних оборудок, додаткову документацію та докази здійснення протиправної діяльності.

Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до організації та роботи конвертаційного центру.

Вибір редакції

Прогноз погоди на 17 вересня, вівторок. Дніпро і область (ВІДЕО)

На Дніпропетровщину прийшло справжнє похолодання, а разом із ним — і осінні дощі. У вівторок по всій території області очікуємо

16 Сентябрь, 17:52
“Ми — діти темного дуба”: юні митці взяли участь у підготовці до «ГогольФесту» в Дніпрі (ВІДЕО)

У Дніпрі незабаром вперше пройде "ГогольФест" і підготовка до нього вже йде повними обертами. За пензлі взялися навіть діти! В

16 Сентябрь, 17:50
Борис Філатов про бібліотеку імені Джона Маккейна у Дніпрі: «Сюди поїдуть люди з усієї України!»

У Дніпрі відкрили Бібліотеку української діаспори імені Джона Маккейна. Унікальна для країни книгозбірня містить літературу, документи, світлини, платівки, газети та

16 Сентябрь, 16:25
Комунальники Дніпра замінюють і капітально ремонтують трамвайні колії

У Дніпрі є чимало проблемних ділянок трамвайних колій. Прокладені у 80-х роках, а подекуди й раніше, вони становлять реальну небезпеку

16 Сентябрь, 16:17
Тварини — не ресурс: 15-го вересня люди в 24 містах України вийдуть на гуманістичний марш (КОМЕНТАР)

Тварини — не ресурс: у неділю 15-го вересня відбудеться третій Всеукраїнський марш за права тварин. Традиційна хода одночасно пройде в

11 Сентябрь, 19:46
Прогноз погоди на 12 вересня, четвер. Дніпро і область (ВІДЕО)

11 Сентябрь, 18:12
Гасили пожежу на острові та діставали затонулий човен. Дніпровські рятувальники провели навчання на воді (ВІДЕО)

Пожежа на березі Монастирського острова та затонулий катер. Не лякайтеся, це умовні події. Дніпровські рятувальники, пожежники та водолази відпрацьовували алгоритми

11 Сентябрь, 18:08
Проблеми громадського транспорту та можливі рішення — у Дніпрі провели експертну дискусію (ВІДЕО)

Корупція, скарги на водіїв, аварійний стан рухомого складу. У Дніпрі зібрали експертну дискусію на тему громадського транспорту. Запросили всіх бажаючих,

11 Сентябрь, 17:57