Податкова міліція Жовтневого району м. Дніпропетровськ ліквідувала конвертаційний центр (ВІДЕО)

Податкова інспекція не спить! Припинено діяльність чергового «конвертаційного центру».  Злочинне угрупування з чотирьох осіб створило 5 фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності, відкрило рахунки в банках Дніпропетровська. Послугами «конверту» користувалися підприємства Дніпропетровського регіону. Під час обшуку правоохоронці знайшли та вилучили 500 тисяч гривень готівки та безготівкових коштів, 10 печаток та штампів транзитних та фіктивних підприємств, оргтехніку з системами клієнт-банк.

Євген Алєксєєв, начальник відділення податкової міліції Жовтневого району м. Дніпропетровськ: «Учасники «конвертаційного центру» в своїй злочинній діяльності використовували схему зустрічних потоків. Готівку переводили у безготівкові кошти. А їх, шляхом створення фіктивних документів в готівку. За даним фактом порушено кримінальну справу за статтями: ухиляння від сплати податків, фіктивне підприємництво, службова підробка,зловживання службовим положенням. Санкціями статей передбачається позбавлення волі терміном від 5 до 10 років з конфіскацією майна».

• Рубрики: 
• Архив
• , Архив "Криминал"

• Метки: 
• видео новости
• , налоговая
• , новости Днепропетровска

• Автор: 
• ponomar