26 июля 2010, 14:30

500 миллионов гривен незаконно обналичили в самом центре Днепропетровска

В Днепропетровске ликвидирован конвертационный центр, который переводил безналичные деньги в наличность, а также переводил деньги на счета частных предпринимателей с целью уклонения от уплаты налогов. Трое жителей Днепропетровска 40-45 лет арендовали офис в самом центре города, организовав его охрану и видеонаблюдение. Денежные махинации проводились под видом вполне законного бизнеса — оформления разрешительной документации на предпринимательскую деятельность и оптовой торговли стройматериалами. На протяжении последних двух лет задержанные занимались конвертацией денежных средств с использованием несуществующих и транзитных предприятий, открывая счета в местных банках. Они успели перевести в наличность более 500 миллионов гривен, снимая их со счетов транзитных предприятий для закупки сельхозпродукции. Злоумышленники также помогали заинтересованным лицам уклоняться от уплаты налогов, предоставляя тем фиктивные договоры, налоговые накладные и доверенности с оттисками печатей несуществующих фирм. Во время обыска было обнаружено и изъято более миллиона гривен наличных, 30 печатей и штампов транзитных и фиктивных предприятий, компьютеры и ноутбуки с подключением в системе «Банк — Клиент», более 100 незаполненных бланков с печатями. 100 тысяч гривен были заблокированы на банковских счетах. Сейчас виновным грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, согласно ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Вибір редакції

Поліція затримала вандала, який псував охоронні таблички у Дніпрі

Поліція затримала вандала, який псував охоронні таблички у Дніпрі Ним виявився 48-річний дніпрянин — його дії зафіксували камери відеоспостереження. 20

22 Январь, 21:29
Сонця не буде: прогноз погоди на 23 січня, четвер. Дніпро і область (ВІДЕО)

Сонця не чекаємо, хмари і вітер: прогноз погоди на 23 січня, четвер. Дніпро і область  

22 Январь, 18:50
Дніпропетровська область на другому місці в Україні за кількістю складених у 2019 році адмінпротоколів за керування у нетверезому стані

Дніпропетровська область займає друге місце в Україні за кількістю складених у 2019 році адміністративних протоколів за керування у нетверезому стані.

22 Январь, 17:27
У комунальну власність Дніпра прийняли майже 36 км зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення

У Дніпрі у комунальну власність територіальної громади міста прийнято майже 36 км безхазяйних зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення у різних

22 Январь, 13:37
Дніпровська міська рада розширила перелік нерухомого майна для приватизації

Міська рада Дніпра приватизує ще 68 нежитлових об’єктів нерухомості, що знаходяться у комунальній власності. Відповідне рішення депутати ухвалили 22 січня

22 Январь, 13:32
Леоніда Маньковського затвердили на посаді заступника Дніпровського міського голови

Депутати Дніпровської міської ради затвердили Леоніда Маньковського на посаді заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів щодо правоохоронної діяльності.

22 Январь, 13:30
У Дніпрі з’явиться другий міський інклюзивно-ресурсний центр для дітей 

У Дніпрі з’явиться другий міський інклюзивно-ресурсний центр для дітей з особливими освітніми потребами. Він розташується на лівому березі за адресою:

22 Январь, 13:27
У Дніпрі для підопічних міського територіального центру соціального обслуговування поновили фізіотерапевтичні процедури

У Дніпровському міському територіальному центрі соціального обслуговування розширили послугу денного догляду та соціальної адаптації. Для підопічних центру проводитимуть фізіотерапевтичні процедури

22 Январь, 13:23