В Днепропетровской области сотрудники СБУ разоблачили и прекратили деятельность конвертационного центра, с помощью которого владельцы и должностные лица одного из коммерческих банковских учреждений незаконно обналичили более 540 миллионов гривен.
Установлено, что злоумышленники создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов конвертационного центра. В дальнейшем нарушители подделывали документы бухгалтерской отчетности, согласно которой полученная наличность якобы расходовалась на закупку товаров у фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.
При попытке незаконного снятия с банковского счета 763 тысяч гривен наличными был задержан один из организаторов конвертационного центра. Следствие продолжается.
“Проведены обыски в банковском учреждении, офисах и в автотранспорте, которые использовались злоумышленниками для осуществления противоправной деятельности. Обнаружено и изъято более 123 тысяч долларов США, 15 тысяч евро, печати, финансовая документация, 130 компьютеров, с которых осуществлялось управление банковскими счетами через систему «Клиент-Банк», – Игорь Воловик, руководитель пресс-группы УСБУ в Днепропетровской области.
[uppod video=https://9-channel.com/wp-content/uploads/video/2010/11/04__Alina_SKh-Konvert._tsentr.flv poster=https://9-channel.com/wp-content/uploads/2010/11/04__Alina_SKh-Konvert._tsentr.jpg type=site]
опертивное видео:
[uppod video=https://9-channel.com/wp-content/uploads/video/2010/11/04__Alina_I.S-Konvert._tsentr.flv poster=https://9-channel.com/wp-content/uploads/2010/11/04__Alina_I.S-Konvert._tsentr.jpg type=site]
