Налоговая милиция Левобережного района совместно с прокуратурой Индустриального района города Днепропетровска ликвидировала конвертационный центр, через который в теневой сектор экономики было выведено почти 200 млн гривен.
Так, двое бывших знакомых из Днепропетровска и Донецка создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, в состав которой вошли шесть СПД, с расчетными счетами в трех банках региона, на которых аккумулировались средства клиентов конвертационного центра.
В дальнейшем они подделывали документы бухгалтерской отчетности, по которым якобы полученную наличность использовали на закупку товаров у фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. К противоправной деятельности привлекли нескольких работников в возрасте до 25 лет.
Оперативное видео обыска конвертационного центра:
[uppod video=https://9-channel.com/wp-content/uploads/video/2010/11/09__Konvert.flv poster=https://9-channel.com/wp-content/uploads/2010/11/09__Konvert.jpg type=site]
Организаторы конвертационного центра очень тщательно относились к собственной безопасности, довольно часто меняли расположение теневого офиса. Проведение обыска совпало с такой очередной сменой дислокации, поэтому часть доказательств противоправной деятельности находилась в собственном гараже одного из подозреваемых, а в самом офисе все было собрано для быстрого вывоза.
Во время обысков на счетах банковских учреждений и офисах обнаружено и изъято почти 1 миллион гривен, 6 печатей и штампов фиктивных и транзитных фирм, первичную документацию и оргтехнику, с которой осуществлялось управление банковскими счетами через систему “клиент-банк”. В ходе спецоперации организатор конвертационного центра задержан на основании статьи 115 УПК Украины.
Алексей Степаненко, начальник отдела днепропетровской налоговой милиции раскрыл подробности дела – ВИДЕО
[uppod video=https://9-channel.com/wp-content/uploads/video/2010/11/09__Konvert_sinhr.flv poster=https://9-channel.com/wp-content/uploads/2010/11/09__Konvert_sinhr.jpg type=site]
