В Днепропетровске ликвидирован крупный конвертационный центр (ВИДЕО)

21 Лютого 2011, 16:13

Организаторами конвертационного центра стали трое жителей Днепропетровска с высшим экономическим образованием. Свои знания они употребили для создания нелегальной структуры по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет.

Услугами этого конвертационного центра воспользовались около 50 предприятий разных регионов Украины, работавших, преимущественно, в сфере вторичного рынка металла.

Установлено, что злоумышленники создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов конвертационного центра. Затем правонарушители подделывали документы бухгалтерской отчетности, согласно которым полученная наличность якобы расходовалась на закупку товаров у предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.

Один из участников преступной схемы являлся как учредителем фирмы предоставляющей услуги по минимизации обязательных платежей с одной стороны, так и физическим лицом пользующимся этими услугами, а также аккумулирующим на своих расчетных счетах безналичные денежные средства с последующим их обналичиванием с другой стороны.

Налоговики провели одновременно 10 обысков офисных помещениях нелегальной структуры, в результате которых изъята финансово-хозяйственная документация с признаками фиктивности, печати и штампы фиктивных предприятий, оргтехнику. На расчетных счетах арестовано более 500 000 грн.

По материалам налоговой милиции прокуратура возбудила уголовное дело ст.191 и 366 ответственность за которые по Уголовному кодексу Украины, предусмотрена в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время организатор центра задержан в порядке ст.115 УПК.

Смотрите оперативное видео

[uppod video=# poster=# type=site]

Смотрите комментарий Владимира Рудниченко, следователя прокуратуры Индустриального района г. Днепропетровск

[uppod video=# poster=# type=site]

Владимир Рудниченко

Дивитися онлайн
Рекомендації:
Поїздка в міському автобусі має коштувати 10 гривень, в електротранспорті – 8: у Дніпрі обговорили тарифи (відео)

Одразу три громадські обговорення про підвищення вартості послуг. У Дніпрі 22 травня чиновники спробували вийти на діалог з громадою. Обговорювали

Дитина в реанімації з тяжкими опіками: хлопці на пляжі знайшли пальне (відео)

Необережне поводження із горючою речовиною для школяра закінчилося реанімацією - дитина з опіками в тяжкому стані Інцидент стався близько 16

Книгу “Музи водять хоровод” про особливу музичну освіту представила Ольга Скуратовська (відео)

"Музи водять хоровод" - книга Ольги Скуратовської прозповідає про те, як навчати музиці через інші види мистецтв.

Соліста гурту Måneskin підозрюють у вживанні наркотиків під час виступу на Євробаченні

Даміано Давида, вокаліста італійського рок-гурту Maneskin, що перемогла на Євробаченні 2021, запідозрили у вживанні наркотиків просто під час шоу.  На

Станом на ранок 21 травня госпіталізували — 1785 хворих з коронавірусом в Україні (відео)

4 984 — саме стільки нових випадків Covid-19 виявили в Україні за останню добу.

Велодень у Дніпрі відбудеться 30 травня (анонс)

Свято для велосипедистів: тридцятого травня в Дніпрі відбудеться Велодень.

ЗНО в Україні почалося з хімії. На Дніпропетровщині зареєструвалися 1263 учасники (відео)

Майбутні абітурієнти України 21 травня почали здавати зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). Перший іспит — хімія. В Дніпропетровській області пункти облаштували

Останні аплодисменти для великої актриси: у Дніпрі попрощалися з Народною артисткою УРСР, почесною громадянкою Дніпра Людмилою Вершиніною (відео)

Останні аплодисменти для великої актриси: у Дніпрі попрощалися з Народною артисткою УРСР, почесною громадянкою Дніпра, акторктою театру "Драміком" Людмилою Вершиніною.

Рекомендації:
Поїздка в міському автобусі має коштувати 10 гривень, в електротранспорті – 8: у Дніпрі обговорили тарифи (відео)

Одразу три громадські обговорення про підвищення вартості послуг. У Дніпрі 22 травня чиновники спробували вийти на діалог з громадою. Обговорювали

Дитина в реанімації з тяжкими опіками: хлопці на пляжі знайшли пальне (відео)

Необережне поводження із горючою речовиною для школяра закінчилося реанімацією - дитина з опіками в тяжкому стані Інцидент стався близько 16

Книгу “Музи водять хоровод” про особливу музичну освіту представила Ольга Скуратовська (відео)

"Музи водять хоровод" - книга Ольги Скуратовської прозповідає про те, як навчати музиці через інші види мистецтв.

Соліста гурту Måneskin підозрюють у вживанні наркотиків під час виступу на Євробаченні

Даміано Давида, вокаліста італійського рок-гурту Maneskin, що перемогла на Євробаченні 2021, запідозрили у вживанні наркотиків просто під час шоу.  На

Станом на ранок 21 травня госпіталізували — 1785 хворих з коронавірусом в Україні (відео)

4 984 — саме стільки нових випадків Covid-19 виявили в Україні за останню добу.

Велодень у Дніпрі відбудеться 30 травня (анонс)

Свято для велосипедистів: тридцятого травня в Дніпрі відбудеться Велодень.

ЗНО в Україні почалося з хімії. На Дніпропетровщині зареєструвалися 1263 учасники (відео)

Майбутні абітурієнти України 21 травня почали здавати зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). Перший іспит — хімія. В Дніпропетровській області пункти облаштували

Останні аплодисменти для великої актриси: у Дніпрі попрощалися з Народною артисткою УРСР, почесною громадянкою Дніпра Людмилою Вершиніною (відео)

Останні аплодисменти для великої актриси: у Дніпрі попрощалися з Народною артисткою УРСР, почесною громадянкою Дніпра, акторктою театру "Драміком" Людмилою Вершиніною.