В ходе сопровождения уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество»), 17 марта 2011 работниками УБОП ГУМВД Украины в Днепропетровской области был собран материал относительно 48-летней жительницы города Днепропетровска, которая в период времени с июня по сентябрь 2008 года, находясь в должности начальника отделения филиала одного из банков в областном центре и используя свое служебное положение, незаконно получила в кассе указанного банка вместо заемщиков (четырех человек) по кредитным договорам денежные средства на сумму 497 000 345 долларов США. Решается вопрос о дополнительном возбуждении уголовного дела по ст. 364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление властью или служебным положением»). Преступница арестована.
