Нашли и обезвредили! Сотрудники налоговой милиции совместно с УБОПом Днепропетровской области прекратили деятельность конвертационного денежных средств.
В 2009 году работу этой фирмы организовал сорокалетний мужчина, по национальности – азербайджанец. Он привлек к противоправной деятельности еще трех человек примерно такого же возраста. Все они с высшим образованием и ранее не имели проблем с законом.
За период существования центра, а это более двух лет, злоумышленники успели обналичить более 150 миллионов гривен, зарегистрировать добрый десяток фиктивных фирм – однодневок, которые якобы специализировались на оптовой торговле сельхоз-техникой. По факту преступления было возбуждено уголовное дело. Горе – предпринимателям грозит до 10 лет лишения свободы.
Смотрите на видео комментарий Виктора Литвина, начальника практического отдела УНМ ГНА в Днепропетровской области, о закрытом конвертационном центре
[uppod video=https://9-channel.com/wp-content/uploads/video/2011/06/03__Borisenko_Nalogovaja.flv poster=https://9-channel.com/wp-content/uploads/2011/06/03__Borisenko_Nalogovaja.jpg type=site]
