26 Квітня 2020, 18:21

Обмеження на неідентифіковані грошові перекази запровадять в Україні (КОМЕНТАР)

“Зарплатня в конвертах” через термінал по типу “Айбокс” іде в минуле.  В Україні обмежили неідентифіковані грошові перекази до 5 тисяч гривень. Фінансові операції із більшими сумами підлягатимуть перевірці всіх її учасників – як отримувача, так і платника. Мета моніторингу — з’ясувати звідки взялася готівка та її законність.

Нововведення передбачені статтею 14 Закону України “Про попередження легалізації відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом” і наберуть чинності з 28 квітня. Нацбанк уже розробляє системи верифікації особистості платників. Перехідний період триватиме до 1 січня 2021-го року.

Майя Сергєєва — адвокатеса: “Под этой идентификацией будут пониматься наличие как минимум номера счёта или же электронного кошелька, или уникального номера электронного платёжного средства получателя, либо же заранее оплаченной карточки многоцелевого использования. А при отсутствии данной информации — будет запрашиваться информация с уникальным учётным номером финансовой операции”.

Володимир Косюга — президент асоціації “Дніпровський банківський союз”: “Данное ограничение не касается коммунальных платежей, не касается до 30 тысяч погашения процентов по кредиту и других отношений хозяйственных, если мы говорим о том, что это сделка, подтверждённая другими документами. То есть, грубо говоря, вы можете купить чайник стоимостью или микроволновую печь, или холодильник, стоимостью больше 5 тысяч гривен и при этом не нужна верификация, потому что вы её проходите у кассира же — вы наличные деньги даёте ему”.

Вибір редакції

Прогноз погоди на 5 червня, п’ятницю. Дніпро і область (ВІДЕО)

04 Червень, 17:45
Утилізація ракетного палива радянських міжконтинентальних ракет у Павлограді — відбудеться (ВІДЕО)

Утилізація ракетного палива радянських міжконтинентальних ракет у Павлограді — відбудеться. Більше 133 мільйонів гривень з резервного фонду виділили на утилізацію

04 Червень, 17:42
Підготовку проекту модернізації міжнародного аеропорту в Дніпрі потрібно пришвидшити, – міністр інфраструктури

Підготовку проекту модернізації міжнародного аеропорту в Дніпрі потрібно пришвидшити, щоб вже цього року розпочати будівельні роботи. Про це заявив міністр

04 Червень, 17:28
19 червня в Україні святкуватимуть День фермера

04 Червень, 15:53
Верховна Рада призначила Олександра Ткаченка міністром культури та інформполітики

Верховна Рада проголосувала за призначення міністром культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, народного депутата від "Слуги народу" і колишнього медіаменеджера.

04 Червень, 13:56
З 15 червня в Україні розпочнеться призов до війська, який був перенесений з весни 2020 року із-за пандемії коронавіруса

Про це повідомив начальник відділу призову Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Іван Іванов. На строкову військову службу

04 Червень, 13:17
У Дніпрі розпочинає роботу річковий транспорт

04 Червень, 12:50
Майже 25 тисяч українців інфіковані Ковід-19 станом на 3 червня (коментар)

Кількість українців, інфікованих коронавірусом, наближається до двадцяти п’яти тисяч. За даними КабМіну, майже десять із половиною тисяч одужали, сімсот тридцять

03 Червень, 22:33