Встановлено, що незаконну оборудку організував переселенець з Донеччинни із кримінальним минулим.
До шахрайської схеми він залучив ще трьох спільників.
Зловмисник створював фейкові телеграм-боти, повністю копіюючи чат для звернень клієнтів одного з відомих державних банків країни.
Клієнти зверталися за допомогою з фінансових питань до служби підтримки банку, використовуючи фішингове посилання фейкового аналогу чат-боту.
Шахрай таким чином отримував доступ до особистої фінансової інформації клієнтів.
Він через так званих «дропів» (осіб, що надають послуги користування їх фінансовими рахунками) виводив грошові кошти на власні банківські картки.
За час існування шахрайської схеми жертвами стали майже 100 людей.
Серед ошуканих клієнтів виявилися військовослужбовці та правоохоронці.
Організатора схеми затримано, йому загрожує до 8 років ув’язнення.
Юлія Олександрова
