БЕБ та Офіс Генпрокурора накрили масштабну тіньову фінансову мережу: 30 обшуків у 16 регіонах України та понад 630 МІЛЬЙОНІВ гривень готівки.
І це рекордне вилучення готівки за всю історію БЕБ.
За даними ЗМІ йдеться про мережу КИТ Group , добре відомі дніпрянам обмінники.
За версією слідства, через мережу проводили обмін валют, перекази грошей по Україні та за кордон, а також операції з цифровими активами. Такі перекази всередині називали «перестановками».
Під час обшуків знайшли схованки, тайники і навіть тунелі для зберігання готівки. Вилучили гроші в різних валютах, техніку, телефони та чорнову бухгалтерію.
