Злочинна організація діяла на території Дніпропетровщини впродовж 2022-2023 років. Троє організаторів, у тому числі довірена особа «вора в законі» на прізвисько «Лаша Сван», розробили «схему» заволодіння коштами громадян держав Європейського Союзу.
Для цього вони створили так звані «сall-центри», які оснастили комп’ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням та клієнтською базою банківських установ.
Шахраї виводили грошові кошти потерпілих на підконтрольні їм рахунки. Більшість потерпілих – громадяни Латвії.
За попередніми даними, місячний оборот від оборудки складав 5 мільйонів гривень.
Під час проведення 30 санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів та приміщень «сall-центрів» вилучено комп’ютерну техніку, грошові кошти у сумі 200 тисяч гривень, мобільні телефони, чорнові записи, зброю та автомобілі. Загальна сума вилученого сягає 12 мільйонів гривень.
Слідчі дії тривають. Наразі встановлюється причетність до «схеми» працівників поліції, які «кришували» діяльність вказаних «сall-центрів». Перевіряється інформація щодо потерпілих громадян Польщі, Чехії, Литви та Словаччини.
Лана Дніпренко
