На Дніпропетровщині правоохоронці викрили масштабну схему відмивання коштів, виділених на ремонт військової техніки для Збройних сил України.
Йдеться майже про 600 мільйонів гривень, які замість оборонних потреб пройшли через розгалужений конвертаційний центр.
За даними слідства, схема діяла одразу у Києві, Київській та Дніпропетровській областях.
Приватне підприємство, що мало ремонтувати техніку ЗСУ, фактично не виконувало роботи. Натомість бюджетні кошти перераховувалися на рахунки фіктивних компаній — нібито за закупівлю запчастин.
Ключову роль у схемі відігравали так звані фірми-«прокладки». Їхніми директорами були громадяни, які з 2014 року проживають на тимчасово окупованій території так званої «днр» та відкрито підтримують російську агресію. Одна з фігуранток навіть має відзнаку «Вчитель росії».
Під час спецоперації правоохоронці провели понад 40 обшуків, зокрема й на Дніпропетровщині. Вилучено фінансову документацію та три автомобілі преміумкласу.
Керівнику конвертаційного центру, його співорганізатору та бухгалтерці вже повідомили про підозру за статтею про легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.
Їм загрожує до 12 років тюрми.
Інна Кот
