У Дніпрі викрито схему заволодіння коштами клієнтів одного з банків.
Повідомлено про підозру чотирьом особам, серед яких – директор відділення банку.
Директор відділення передавала іншим учасникам злочинної групи інформацію про клієнтів банку, зокрема відомості про їхні депозитні рахунки.
Надалі двоє підозрюваних, використовуючи статус приватних виконавців, організували незаконне вилучення коштів у потерпілих.
Для цього вони застосовували завідомо підроблені судові рішення та фіктивні виконавчі написи нотаріусів.
На їх підставі відкривали виконавчі провадження, які не мали жодних правових підстав, і примусово списували з депозитів клієнтів нібито існуючу заборгованість.
Ці кошти перераховувалися на рахунки довірених осіб.
Встановлено, що впродовж двох років учасники схеми здійснили 11 епізодів незаконного заволодіння коштами на загальну суму понад 50 млн гривень.
Під час обшуків за місцями проживання підозрюваних виявлено та вилучено документацію, зокрема, оригінали підробних виконавчих проваджень, та комп’ютерну техніку, яка підтверджує злочини.
Інна Кот
