В Днепропетровске ликвидировали очередной конвертационный центр, конвертировавший в наличность почти 150 млн. грн за последние три года. За это время в центр было привлечено 35 субъектов предпринимательской деятельности, благодаря которым и предоставлялись услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и конвертации денежных средств. Над этим трудились пятеро человек, причем организатор и главный бухгалтер были близкими родственниками и ранее проблем с законом не имели.
В сейфе конвертационного центра налоговая милиция обнаружила пачки денег, а в столе – печати фиктивных фирм – смотрите оперативное видео
[uppod video=https://9-channel.com/wp-content/uploads/video/2010/12/08__Nalogovaja.flv poster=https://9-channel.com/wp-content/uploads/2010/12/08__Nalogovaja.jpg type=site]
Налоговики и УБОПовцы совместно провели обыски, в результате которых изъяли полмиллиона гривен наличными. Более миллиона арестованы на банковских счетах. Следует отметить, что основные орудия преступления – два десятка фиктивных печатей и наличные – преступники прятали в банковской ячейке, надеясь, что их не отыщут.
В отношении организатора преступления и главного бухгалтера прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 205 УК Украины “Фиктивное предпринимательство”, ответственность за которую предусмотрена в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Пока же злоумышленники задержаны в порядке статьи 115 УПК Украины.
Смотрите подробности в интервью Евгения Алексеева, начальника отделения Жовтневой ВНМ ГНА в Днепропетровской области
[uppod video=https://9-channel.com/wp-content/uploads/video/2010/12/08__Nalogovaja_-_Kommentarij.flv poster=https://9-channel.com/wp-content/uploads/2010/12/08__Nalogovaja_-_Kommentarij.jpg type=site]
