У Дніпрі викрили злочинну організацію, яка видурювала у підприємців гроші під виглядом купівлі вирощеної сільгосппродукції – зернових та олійних культур.
Зловмисники знаходили підприємства, які як продають, так і купують сільгосппродукцію, імітували переговори між ними, і після оплати товару, забирали гроші собі.
Створив злочинну організацію мешканець Дніпра. До її складу увійшли його родичі та знайомі. Для пошуку потенційних «клієнтів» шахраї також залучали представників фіскальних та правоохоронних органів, які надавали необхідну інформацію з обмеженим доступом з баз даних.
Отримавши дані щодо чергового потенційного «клієнта», шахраї підробляли паспорти громадян України, документи підприємств та їхні печатки.
Коли на липові рахунки «продавця» надходили кошти від підприємства-покупця, члени банди відразу перераховували їх на інші свої підставні банківські рахунки.
Так вони незаконно заволоділи сумою у понад 92 млн гривень.
Організатору та ще шістьом шахраям загрожує до 12 років в’язниці.
Юлія Олександрова
