У листі НБУ (№ 25-0005/38228), який викликав резонанс у ЗМІ, не йдеться про фізичних осіб, наголосили у фінустанові. Тож запитувані дані не передбачають збору інформації персональних даних фізичних осіб.
З грудня поточного року Нацбанк із метою посилення нагляду на періодичній основі отримує узагальнену інформацію від банків-еквайрів виключно щодо суб’єктів господарської діяльності, надавачів платіжних послуг – юридичних осіб, які користуються послугами банків із електронної комерції.
При цьому зауважується, що фінмоніторинг за картковими рахунками працює як і раніше, тобто блокування та перевірка рахунків фізосіб відбувається у штатному режимі.
Лана Дніпренко
