Власник мережі пунктів обміну валют та двоє спільників розробили шахрайську схему із заволодіння грошима клієнтів. Вони давали оголошення про можливість переведення коштів за кордон.
Минулоріч у лютому до цієї мережі у Дніпрі звернулася сімейна пара, власники приватної клініки, для здійснення такого грошового переказу.
Та, отримавши від подружжя кошти, фігуранти почали вигадувати труднощі із проведенням фінансової операції та затримувати терміни виконання транскації. Шахраї не мали намірів перераховувати гроші. Таким чином вони заволоділи заощадженнями потерпілих на суму 800 тисяч доларів США.
У ході спецоперації правоохоронці провели понад 20 обшуків на території Одеської, Дніпропетровської та Львівської областей.
За місцями проживання фігурантів та пунктах обміну валют вилучено банківські картки, комп’ютерну техніку, телефони, зброю, грошові кошти, «чорнову» документацію.
Встановлюються інші причетні до протиправної діяльності особи та кількість потерпілих від їх шахрайських дій.
Наразі прокурор подав клопотання до суду щодо обрання фігурантаи запобіжних заходів – тримання під вартою з альтернативою внесення застави 40 мільйонів гривень.
Лана Дніпренко
